به گزارش اجاره، مرکز اطلاعات مالی از تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز، «تنظیم گری (رگلاتوری)» و تدوین قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های موردنیاز برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تنقیح مقررات سیستم بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه، مشاغل غیرمالی و… است که قدم های مؤثری در این حوزه برداشته شده است.
اصلاح آیین نامه اقدام مالی هدفمند ضد تروریسم و تأمین مالی تروریسم
در سال ۱۴۰۳ با ۳۷۲۰ نفرساعت کار کارشناسی، پیشنویس اصلاحیه دو مقررات مهم شامل «آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و «آئین نامه اقدام مالی هدفمند ضد تروریسم و تأمین مالی تروریسم» مبحث ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهت تقویت قوانین مترقی جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی با رویکرد پوشش حداکثری سفارش ها و استانداردهای بین المللی تدوین و تصویب گردید.
تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
ارتقای سطح اثربخشی و رعایت مقررات در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی یکی از اهداف مرکز اطلاعات مالی است. بدین منظور، پیشنویس ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه و صنعت بیمه جهت تصویب در شورایعالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم آماده شد.
در همین راستا دستورالعمل تشکیل و ساماندهی واحدهای مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه و بازار سرمایه و رویه اجرایی حسابرسان در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی اصلاح گردید.
تدوین و استانداردسازی قالب های شرح اقلام اطلاعات عمومی و اختصاصی در مورد گزارش های پولشویی بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همینطور طراحی کاربرگ ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از دیگر اقدامات برای ارتقاء سطح اثربخشی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود.
مقابله با سوءاستفاده از مدارک شناسایی و حساب های بانکی
سوءاستفاده از مدارک شناسایی و حساب های بانکی برای پولشویی و کلاهبرداری یکی از معضلات چند سال گذشته است. برای مواجهه با این معضل، سازوکار تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبحث تبصره ۳ ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه به پولشویی نهائی و به اشخاص مشمول ابلاغ گردید و پیشنویس دستورالعمل حدود و چگونگی عرضه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه در کمیسیون تخصصی شورایعالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه و به تصویب رسید.
تقویت نظارت و مواجهه با پولشویی در گمرک و صنعت بیمه
برای تقویت نظارت و مواجهه با پولشویی در گمرک و صنعت بیمه، ضوابط مبارزه با پولشویی و برگه های شناسایی ارباب رجوع در ۳ سطح ساده، معمول و مضاعف آماده شد.
همکاری در تدوین دستورالعمل برخورد قانونی با تخلف یا جرم اشخاص مشمول تحت نظارت گمرک و عدم عرضه خدمات گمرکی به اشخاص حقیقی و بخش خصوصی در معرض پولشویی، مبحث ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه به پولشویی از دیگر اقدامات مرکز اطلاعات مالی برای تقویت نظارت و مواجهه با پولشویی در گمرک در سال ۱۴۰۳ بود.
مقابله سامانمند با پولشویی ناشی از فرار مالیاتی
جرایم مالیاتی بعنوان یکی از جرایم مهم منشأ پولشویی به شمار می روند بنابراین برای ارتقاء سطح مقابله سامانمند با پولشویی ناشی از فرار مالیاتی و…، نسخه نهائی پیشنویس ضوابط تشکیل پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی جهت تصویب به شورایعالی شورای عالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال شد.
همچنین در حوزه رمزدارایی ها، بر مبنای مصوبه شورایعالی فضای مجازی، تدوین ضوابط اختصاصی مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از راه رمزدارایی ها توسط مرکز اطلاعات مالی شروع شد.
در جهت سهولت مدیریت پرونده های در رابطه با اقدامات تروریستی و تأمین مالی تروریسم و تصریح و تسهیل دسته بندی اطلاعات این جرایم، با پیگیری به عمل آمده، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده های قضایی افزوده شد.
منبع: rentx.ir
