اجاره: دبیر شورای عالی پیشگیری و رویارویی با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴خبر داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و رویارویی با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، با اشاره به اقدامات تخصصی و مسئولانه تیم پلیس اقتصادی مستقر در این مرکز در کشف و شناسایی باندهای پولشویی و جرایم منشأ پولشویی اظهار داشت: همکاری بین نهادی مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی، نقش مؤثری در شناسایی، رصد و رویارویی با جرایم مالی و اقتصادی داشته و در راه ارتقاء سلامت اقتصادی کشور مؤثر بوده است.
وی حاصل این تعامل نزدیک را تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی کلان طی شش ماهه ۱۴۰۴ برشمرد و اضافه کرد: گردش مالی متهمان این پرونده ها به بیشتر از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می رسد که در حوزه های مختلفی همچون قاچاق کالا و ارز، جرایم در رابطه با مواد مخدر، کلاهبرداری های کلان، سرقت های سازمان یافته و… فعال بوده اند.
خانی اضافه کرد: در جریان این تحقیقات ۱۳۰ متهم شناسایی و به دستگاه قضایی عرضه شدند و ۱۸۵۵ نفر از مرتبطین آنها هم تحت پیگرد قرار گرفتند.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی در رسیدگی به این پرونده ها، بیشتر از ۲۲۷۰ حساب بانکی متهمان شناسایی و حدود ۲ میلیون تراکنش مشکوک مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار گرفت.
دبیر شورای عالی پیشگیری و رویارویی با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این کشفیات را نشان دهنده توانایی و هماهنگی کارشناسان پلیس و مرکز اطلاعات مالی در حوزه ی مبارزه با جرایم سازمان یافته مالی و اقتصادی مطرح کرد و اضافه کرد: عملکرد تیم های تخصصی، نه تنها در کشف و پیگیری جرایم مالی مؤثر بوده بلکه در پیش گیری از گسترش شبکه های فساد اقتصادی هم نقش کلیدی ایفا کرده است.
خانی در رابطه با برنامه های مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس در حوزه ی امنیت اقتصادی اظهار داشت: با محوریت تقویت زیرساخت های اطلاعاتی، توسعهی سیستم های هوشمند رصد تراکنش ها و افزایش تعامل با نهادهای مالی و قضایی، برنامه های مشترکی را در دستور کار داریم و آموزش تخصصی نیروهای پلیس و مسؤلان مبارزه با پولشویی دستگاهها و ارتقاء سطح آگاهی عمومی از جرایم نوظهور مالی همچون اهداف راهبردی دو مجموعه است.
این مقام مسئول، نقش مشارکت مردمی را در پیشگیری و کشف جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر دانست و اشاره کرد: امید است با تداوم مسیر مبارزه جامع با مفاسد اقتصادی، شاهد کاهش چشم گیر جرایم مالی و ارتقاء اعتماد عمومی باشیم. به طور خلاصه وی حاصل این تعامل نزدیک را تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی کلان طی شش ماهه ۱۴۰۴ برشمرد و افزود: گردش مالی متهمان این پرونده ها به بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می رسد که در عرصه های مختلفی همچون قاچاق کالا و ارز، جرایم در ارتباط با مواد مخدر، کلاهبرداری های کلان، سرقت های سازمان یافته و… خانی در ارتباط با برنامه های مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس در عرصه ی امنیت اقتصادی گفت: با تأکید بر تقویت زیرساخت های اطلاعاتی، توسعه سیستم های هوشمند رصد تراکنش ها و افزایش تعامل با نهادهای مالی و قضایی، برنامه های مشترکی را در دستور کار داریم و آموزش تخصصی نیروهای پلیس و مسئولان مبارزه با پولشویی دستگاهها و ارتقاء سطح آگاهی عمومی از جرایم نوظهور مالی همچون اهداف راهبردی دو مجموعه است.
منبع: rentx.ir
